Operação em Guaíra prende duas pessoas em investigação sobre lavagem de dinheiro do tráfico internacional
Guaíra · · Fonte: Ponto da Notícia
Dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão foram cumpridos em Guaíra nesta segunda-feira (28), durante uma operação da Polícia Federal que investiga lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e armas.
Segundo a Polícia Federal, a Operação Fratres foi realizada com apoio da Receita Federal e também resultou no bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, por determinação da 1ª Vara Federal de Umuarama.
A investigação começou a partir de diligências decorrentes da Operação Transloading, conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Naquela investigação, dez caminhoneiros foram presos em cinco estados e cerca de três toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas.
As apurações posteriores indicaram a existência de uma organização criminosa transnacional envolvida na lavagem de recursos provenientes do tráfico de drogas e armas entre Paraguai, Bolívia e o Nordeste brasileiro, com ramificações na região de fronteira do Paraná.
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e empresas em atividade, além de negócios simulados envolvendo imóveis, veículos e operações de transporte e logística, para ocultar e dissimular a origem dos recursos.
Análises financeiras, patrimoniais e fiscais identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões em créditos e débitos desde 2019. Também foram identificadas diversas empresas utilizadas para dispersar os recursos e dificultar a identificação de sua origem.
As medidas judiciais atingiram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações. O objetivo é restringir a disponibilidade de patrimônio possivelmente relacionado às atividades investigadas e assegurar eventual ressarcimento de danos e perda de valores de origem ilícita em favor do Estado.
ERRATA: Inicialmente a Polícia Federal informou que três pessoas foram presas, mas corrigiu a informação às 09h57min.
