Sexta-Feira, 22 de Novembro de 2024 Fale Conosco Redação: (45) 9.8816-2140

Operação da PF contra lavagem de dinheiro na fronteira cumpre mandado em Guaíra

Guaíra | 30/10/2024 | 09:49 |
A Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta quarta-feira (30), a Operação Apókrypsi, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de agrotóxico na região de fronteira. 

Segundo a PF, os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes. 

A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de R$ 2,6 bilhões nos últimos anos.

Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados, quanto revertendo ao Estado os proveitos auferidos com a prática do delito.

Na Operação realizada nesta quarta-feira, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão no município de Formosa do Oeste e 1 mandado de busca e apreensão no município de Guaíra, com bloqueios judiciais de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais e embarcações.
Receba as notícias em primeira mão 👇
Participe do grupo do Ponto da Notícia.
| Foto: Polícia Federal |
PUBLICIDADE
Grupo do Ponto da Notícia no WhatsApp
Receba as principais notícias do dia direto no seu celular.
INSCREVA-SE NA NOSSA NEWSLETTER E RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS POR E-MAIL